Noticias y Eventos

Eventos

 

CSMB ha desarrollado para FIBA la primera AML/CFT certificación de “AMLCA Casinos”

CSMB ha desarrollado para FIBA la primera AML/CFT certificación de “AMLCA Casinos” y Julio Aguirre ha impartido su primera edición el pasado 6 y 7 de junio en Bogotá, Colombia. El evento fue organizado por Asojuegos, es la Asociación Colombiana de Operadores de Juego.

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Webinar – La Gestión del Riesgo Personal

En esta presentación podrán apreciar la importancia de la “gestión del riesgo personal”:Para descargar la presentación seleccione aquí

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Instituto Bancario Internacional

El Enfoque Basado En Riesgo Comprendido Como El Nuevo Estandar Para Prevenir El Blanqueo De Capitales Y El Financiamiento Al Terrorismo, Panama City, Panama • Julio Aguirre • Roderick Schwarz http://www.institutobancario.org/calendario.html

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12th Puerto Rican Symposium of Anti Money Laundering, Puerto Rican Banking

12th Puerto Rican Symposium of Anti Money Laundering, Puerto Rican Banking Speaking: Roderick Schwarz https://www.abpr.com/productos/

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FIBA Anti Money Laundering Compliance Conference

FIBA Anti Money Laundering Compliance Conference, Miami, Florida Ana Maria de Alba – Panel –The Culture of Compliance Julio Aguirre – Panel – The Regulatory Evolution in LATAM http://www.antimoneylaundering-fiba.com/

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12 Congreso Antilavado Dinero

12 Congreso Antilavado Dinero, Telecigalpa, Honduras               Ana Maria de Alba http://www.felade.org/index.php/eventos

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Noticias

 

Otro exitoso curso AMLCA impartido por Ana Maria de Alba!

Otro exitoso curso AMLCA impartido en Santo Domingo durante los días  14 y 15 de mayo. Muy feliz por haber tenido un grupo tan profesional! :)

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Otro exitoso curso impartido por Ana Maria de Alba & FIBA!!

Otro exitoso curso impartido por Ana Maria de Alba en la República Dominicana durante el pasado mes de abril.    

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CSMB en las VIII Jornadas Internacionales de Compliance in Madrid

Nuestra CEO, Ana Maria de Alba, impartiendo su ponencia “La segunda y tercera línea de defensa: evaluando la efectividad del programa de cumplimiento” en las VIII Jornadas Internacionales de Compliance de Madrid.    

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Nuevo programa AMLCA impartido por Ana Maria de Alba

Otro exitoso programa de AMLCA en la República Dominicana!!. ¡ Qué gran clase! 50 participantes de todos los sectoresde la economía se reunieron en Santo Domingo el martes 1/23 y el miércoles 1/24 para tomar el curso de preparación de dos días y ahora están en camino para el examen final de certificación. Fue una gran clase y estoy muy entusiasmada para repetirla el próximo 10 y 11 de abril en Santo Domingo.

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CSMB @ Congreso Hemisférico de Panamá

    Roderick Schwarz moderando la “Cultura del Compliance” con Carlos Oviedo de la Fiscalía en Colombia y David Schwartz de FIBA

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CSMB @ Congreso Hemisférico de Panamá

Nuestra CEO, Ana María de Alba, dando una ponencia sobre FATCA y la Debida Diligencia en el Congreso Hemisférico de Panamá

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Ana María De Alba, presentando la “Cultura del Compliance” en 2ºCongreso LAFT Americano

Ana María De Alba, CEO y Presidente de CSMB presentando la “Cultura del Compliance” en el 2ºCongreso LAFT Americano en Bogotá, Colombia, para alrededor de 200 asistentes de los sectores de Casinos y Apuestas además de otros sectores económicos.  

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Julio Aguirre presentando “Cómo gestionar los riesgos de AML/CFT en el sector DNFBP” en el 2ºCongreso LAFT”

Julio Aguirre, Presidente de CSMB (Panamá), presentando la “Cómo gestionar los riesgos de AML/CFT en el sector DNFBP” en el 2ºCongreso LAFT Americano en Bogotá, Colombia, para alrededor de 200 asistentes de los sectores de Casinos y Apuestas además de otros sectores económicos.          

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CSMB en la 2ª Edición del Congreso LAFT America en Bogotá

Nuestro CEO, Ana María de Alba, y el presidente de CSMB CSMB (Panama) Julio Aguirre, cerrando el día en la segunda edición Congreso LAFT America en Bogotá, Colombia. En esta foto, con el personal directivo del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos: Mauricio Morante, Asesor Cofiazar; Miguel Antonio Gómez Ramírez, Presidente Cofiazar; Manuel Arias,

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CSMB en el Congreso LAFT AMERICA en Bogotá, Colombia

Julio Aguirre and Ana María De Alba darán una conferencia el próximo día 9 de junio en el II CONGRESO LAFT AMERICA en Bogotá, Colombia sobre las Mejores Prácticas para Gestionar el Riesgo en las Instituciones Financieras y las Empresas y Profesiones no Financieras Designadas (DNFBP)y los 6 Principios de la Cultura del Compliance, respectivamente.  

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