Libros Blancos

La Base de Conocimientos de CSMB ofrece una serie de libros blancos que aportan conocimientos de valor en lo que concierne la gestión de riesgos, mejores prácticas para la identificación del beneficiario final, monedas virtuales, y nuevos métodos de pago entre otros temas. Nuestras mas recientes publicaciones se encuentran a continuación.

Libros Blancos

Beneficiario Final – Las Implicaciones de No Conocerlo

Beneficiario Final – Las Implicaciones de No Conocerlo Por Ana María H. de Alba El Beneficiario Final ha tomado protagonismo en los temas de de cumplimiento, desde la Ley FCPA hasta los requisitos AML/CFT, incluso con cumplimiento de la Ley FATCA. La actualización del 2012 de las 40 Recomendaciones de FATF-GAFI dejó muy claro que

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Proveedores de Servicios Profesionales – ¿Dónde está el Riesgo?

Proveedores de Servicios Profesionales – ¿Dónde está el Riesgo? Por Ana María H. de Alba Un elemento clave de un programa sólido sobre la prevención de lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo (PLD/CFT) consiste en evaluar y clasificar el riesgo de clientes, con el objeto de desarrollar controles adecuados y basados en riesgos

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Prevención de Lavado de Dinero en Fusiones y Adquisiciones

Prevención de Lavado de Dinero en Fusiones y Adquisiciones Por Ana L. Pereira y Ana María H. de Alba Caveat emptor… “Cuidado por parte del comprador”. Hoy por hoy, la debida diligencia para identificar incumplimiento de leyes y reglamentos, así como riesgos de lavado de dinero, corrupción, sanciones gubernamentales, y otros crímenes financieros, es un elemento integral

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Entendiendo los nuevos métodos de pago, sus riesgos y oportunidades.

Entendiendo los nuevos métodos de pago, sus riesgos y oportunidades Por Ana L. Pereira y Ana María H. de Alba Conforme aumenta la competencia a nivel global, las organizaciones buscan introducir nuevos productos y servicios de pago en el mercado financiero. Algunos de estos son las tarjetas de pre-pago o valor almacenado, pagos electrónicos (“e-payments”), b2b,

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Virtual Currencies

Virtual Currencies If You Understand Them You Won’t Fear Them This paper is dedicated to Virtual Currencies–specifically Bitcoin. It is mainly focused on Bitcoin because of its recent growth, popularity and unique properties, and because of what its rise is going to mean for the financial system and banking; and also because it has become

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Proveedores de Servicios Profesionales – ¿Dónde está el Riesgo?

Un elemento clave de un programa sólido sobre la prevención de lavado de dinero y lucha contra el financiamiento del terrorismo (PLD/CFT) consiste en evaluar y clasificar el riesgo de clientes, con el objeto de desarrollar controles adecuados y basados en riesgos identificados; esto forma parte de la implementación de un programa PLD/CFT basado en

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