Gestión de Riesgos

CSMB ofrece servicios de gestión de riesgo de nivel mundial
que utilizan un enfoque de revisión y consulta

Gestión de Riesgos

CSMB ofrece servicios de gestión de riesgos de primera línea; utiliza un enfoque de revisión y consulta que apunta a situaciones específicas que representan riesgos o que han sido identificadas como posiblemente riesgosas, y le ofrece una guía a su organización para que actúe.

CSMB ayuda a las organizaciones con el asesoramiento de expertos en la gestión de riesgosCSMB ofrece conocimientos integrales para desarrollar e implementar sistemas de control interno sólidos a la comunidad de servicios financieros tradicional y no tradicional, así como a otros sectores de negocios de todo el mundo. La firma ayudó a entidades de negocios locales e internacionales a realizar evaluaciones independientes de procesos, reforzar los sistemas de control interno, identificar vulnerabilidades a través de análisis forenses detallados e investigaciones sobre acciones, así como a desarrollar programas para prevenir incidentes en el futuro. CSMB ayuda a sus clientes a mejorar la reputación pública: les recomienda tácticas para reducir las pérdidas y los pasivos de las empresas, cumplir con las normas y protegerse de los conflictos de interés.

Nuestro enfoque para brindarles a las organizaciones asesoramiento especializado en cuestiones de gestión de riesgo comprende varias etapas, tales como:

  • Evaluaciones de prevención de riesgos de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, y evaluaciones de la OFAC (oficina de control de activos extranjeros).
  • Analizar datos cruciales para desarrollar metodologías de calificación de riesgos.
  • Ofrecer matrices de calificación de riesgos para cuantificar y calificar los riesgos de los clientes y los proveedores.
  • Documentar los procesos