Prevención de lavado de dinero

Apoyo a sus objetivos en Antilavado de Dinero para reducir riesgos

Prevención de lavado de dinero(AML)

CSMB respalda los objetivos de cumplimiento de su institución a través de una metodología de prueba que le ayudará a su organización a detectar y cuantificar los riesgos en forma temprana, de manera que usted pueda planificar y actuar de acuerdo con un nivel de exposición cuantificable y aceptable.

CSMB también respalda los esfuerzos de cumplimiento de su organización ya que ofrece servicios relacionados con los siguientes procesos de cumplimiento clave:

  • Evaluación de riesgos vinculados con la prevención de lavado de dinero
  • Desarrollo e implementación de los programas de prevención de lavado de dinero y secreto bancario
  • Desarrollo y puesta a prueba de los programas KYC (verificación de la identidad de los clientes), CIP (programa de identificación de clientes) y EDD (procedimientos de due diligence mejorados)
  • Pruebas independientes y validación del cumplimiento
  • Análisis de las brechas de cumplimiento
  • Evaluaciones de la prevención del lavado de dinero y el terrorismo financiero
  • Capacitación sobre el cumplimiento normativo
  • Análisis forenses (revisión de operaciones que se realizaron)
  • Evaluaciones de riesgo para fusiones o adquisiciones de instituciones financieras y evaluaciones de programas de cumplimiento previas a las inspecciones