Investigaciones Forenses

Facilita la coordinación de esfuerzos para identificar, recopilar, analizar e interpretar los datos financieros

Investigaciones Forenses

CSMB  realiza acciones coordinadas para identificar, recopilar, analizar e interpretar información financiera, aplicar la información pertinente a una controversia o problema legal y brindar una opinión. CSMB comprende que cada organización es única; sin embargo, nuestra experiencia en el campo nos permite descubrir con rapidez y analizar patrones de comportamiento que se parecen a otros que hemos analizado en casos anteriores. Nuestros conocimientos, habilidades de investigación, documentación y control de bases de datos, habilidades analíticas, experiencia en contabilidad forense y en la redacción de informes ayudaron a resolver casos de alto perfil, incluidas algunas investigaciones de corrupción de gobiernos extranjeros y de fraude en materia financiera.

Luego de realizar una investigación forense, CSMB ayudará a su organización a gestionar los riesgos y a medir su habilidad de detectar y prevenir incidentes futuros. Todos los asuntos de los clientes los llevan nuestros consultores más experimentados de una manera muy profesional y aseguramos la confidencialidad.

Servicios de investigación forense de CSMB:

  • Investigaciones financieras
  • Investigaciones sobre fraude y conductas inapropiadas
  • Malversación de activos empresariales
  • Investigaciones sobre lavado de dinero
  • Investigaciones sobre manipulación de licitaciones y fraude relacionado con las compras.