Debida Diligencia

Los Servicios de Debida Diligencia de CSMB van desde formacíon básica de investigaciones a evaluaciones integrals

Debida Diligencia

CSMB comprende que tanto quienes solicitan préstamos como los inversores, los proveedores, los clientes y los empleados conllevan un grado de riesgo para su organización y para los clientes que usted representa. Tener conocimientos sólidos acerca de los antecedentes de las personas con las que usted opera le brindará a su organización y a los clientes que usted representa una ventaja competitiva, y le ayudará a formular la propuesta de inversión más precisa en función de los riesgos que usted está dispuesto a asumir. El posible riesgo de hacer negocios con alguien que no conoce no solo implica pérdidas económicas, sino que puede aumentar sus responsabilidades legales, incluidos los juicios y las acciones en materia normativa, lo que tiene un efecto directo en la reputación de una organización y en última instancia, en el valor de las acciones.

La prestación de servicios a las agencias gubernamentales y la comunidad de servicios financierosLos servicios de debida diligencia de CSMB abarcan desde investigaciones básicas a evaluaciones integrales de los controles internos establecidos por las entidades que prestan servicios financieros para cumplir con los requisitos normativos. Los servicios que se ofrecen respaldan, entre otros, los procedimientos mejorados de debida diligencia destinados a las entidades financieras locales y extranjeras y a las empresas multinacionales, así como las ventas y operaciones complejas, las fusiones y adquisiciones. Ofrecemos nuestros servicios tanto en el país como en el exterior a las agencias gubernamentales y a la comunidad de los servicios financieros en general, incluidos los bancos comerciales y de inversión, las empresas que se dedican a a prestar servicios de transmisión o conversión de dinero, las firmas de capital privado, los intermediarios, los socios de emprendimientos conjuntos, los candidatos para la oferta pública inicial, los fondos de cobertura y algunas otras entidades comerciales. CSMB cuenta con una amplia experiencia y ofrece respaldo y recursos incomparables para ayudar a que su organización y sus clientes adquieran conocimientos sólidos acerca de sus homólogos, así como de la calidad y eficacia de los controles internos y los programas de cumplimiento de las instituciones financieras, además de brindarle acceso inmediato a herramientas de investigación, como el acceso a través de Internet a una amplia variedad de bases de datos de investigación comercial, investigadores experimentados de registros públicos e investigadores de todo el mundo.