Manual de Cumplimiento

CSMB creó un manual de bolsillo cumplimiento para servir
como una guía de referencia para los oficiales de cumplimiento.
Descarga el manual cumplimiento libre de CSMB
La Base de Conocimientos de CSMB ofrece una serie de libros blancos, y otras publicaciones, que aportan conocimientos de valor en lo que concierne la gestión de riesgos, mejores prácticas para la identificación del beneficiario final, monedas virtuales, y nuevos métodos de pago entre otros temas. Nuestras mas recientes publicaciones se encuentran a continuación.

Manual de Bolsillo de Cumplimiento EBR

Ante la necesidad de entender y aplicar, de forma simplificada, un efectivo enfoque basado en riesgos (EBR) para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), CSMB ha preparado un Manual de Cumplimiento compuesto de tres capítulos dedicado al “Enfoque Basado en Riesgos para el Cumplimiento ALA/CFT” que puede utilizarse como guía para elaborar un Programa ALA/CFT y para comprobar si su organización ha considerado todos los procesos críticos para lograr un programa sólido y efectivo.

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RBA Compliance Pocket Handbook

With the need to understand and apply, in a simplified fashion, an effective risk based approach to anti money laundering and counter terrorism financing (AML/CFT), CSMB has created a three part Compliance Handbook dedicated to the “Risk-Based Approach to AML/CFT Compliance” that can be used both as the road map to building a robust AML/CFT Program and a test to ensure that your organization has considered all the critical processes that lead to a strong and effective program.

Click below to download your free digital copy of the “RBA Compliance Pocket Handbook”

Learn about the implementation of a risk based compliance program