Alianzas Estratégicas

Strategic Alliances

Strategic Alliances

Schwarz Romero & Asociados, C.A.
Schwarz Romero & Asociados, C.A.
Schwarz Romero & Asociados, C.A. es una firma del grupo de CSMB. Complementan nuestros servicios de apoyo en los campos de tecnología y servicios en Venezuela, así como en la formación  de ALD/LFT requeridos por el sector.
DEC
DEC
DEC, fundada en 1975 es líder en auditoría y consultoría financiera. Su sede se encuentra en Monterrey, México y además tienes oficinas en el DF. La compañía tiene excelentes conexiones con los sectores públicos y privados, además de en el mercado de los servicios financieros. Complementan nuestros servicios incorporando soluciones de contabilidad, de gobierno y auditoría, protección de datos personales y precios de transferencia.
Elevate
Elevate Consult Elevar es una compañía seguridad y gestión de empresas que ofrece una amplia gama de posibilidades en todo lo relaciones con dar soluciones a los clientes. Complementa nuestros servicios ayudando a nuestros clientes en varios procesos clave, tales como la planificación de redes y diseño, gestión de inventario de activos, consultoría de telecomunicaciones, validaciones del sistema, implementación de infraestructura virtual y funciones de escritorio de servicios. Además complementan nuestros servicios de contabilidad financiera y en la preparación de informes de auditoría..
Sarmiento Consulting Services
Sarmiento Consulting ServicesSCS tiene su sede en Miami, Florida y es miembro de la Asociación Nacional de tasadores certificados y analistas (NACVA). Complementan nuestros servicios en contabilidad forense, investigación financiera y servicios de valoración, como parte de la debida diligencia, o como parte de la cuantificación de daños económicos.

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LexisNexis
LexisNexis es una solución de código abierto diseñada para apoyar el cumplimiento de reglamentaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el soborno, y la corrupción, tales como la Ley del Secreto Bancario de los EE.UU., el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), el U.K. Bribery Act, y mandatos fundamentals de AML como “Conozca a su Cliente” y “Debida Diligencia de Cliente”. Es la más completa base de datos de perfiles de individuos y organizaciones que plantean un riesgo potencial para el sistema financiero. Sus soluciones ofrecen herramientas completas para la evaluación de riesgo de clientes y proveedores, incluyendo perfiles detallados con fotografías y otros detalles de identificación únicos, como fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, y múltiples datos de dirección.