Roderick Schwarz, CPAML, CAMS

Roderick Schwarz, CAMS
Rob Schwarz - CAMS

Director Principal de CSMB Panamá, S.A.

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oderick Schwarz es un experto en las áreas de antilavado y el combate de otros crímenes financieros. Es Fundador y Director General Schwarz Romero & Asociados, C.A., Director Principal de CSMB Panamá, firmas pertenecientes del Grupo CSMB dedicadas a ofrecer consultoría y soluciones integrales en Prevención de Crímenes Financieros, Seguridad Corporativa, Servicios de Investigación y la Prevención y Control de Pérdidas a instituciones del Sector Bancario, Mercado de Valores, Seguros, Fiduciarias, Negocios de Servicios Monetarios, Empresas del Sector Tecnológico y de Consumo Masivo, con presencia en Venezuela, Panamá y Estados Unidos de América. Además, el Sr. Schwarz es Consultor Senior de la sede principal de CSMB en Estados Unidos de América.

Roderick cuenta con más de 16 años de experiencia y formación profesional en la industria bancaria y de Valores, ocupando cargos como Consultor Jurídico Oficial de Cumplimiento (Country AML Compliance Officer), Vicepresidente de Seguridad Corporativa y Servicios de Investigación en instituciones Bancarias de talla mundial como el Citibank (Venezuela Branch, Aruba Branch) y otras importantes instituciones financieras venezolanas, permitiéndole un desarrollo profesional con base a las mejores prácticas internacionales con influencia y participación en diferentes proyectos de alcance Regional (LATAM) y Subregional (Caribe). Ha ocupado posiciones directivas en los Comités de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela.

Roderick ha sido responsable de liderar y ejecutar distintas iniciativas y proyectos de administración de riesgos con fines de cálculo del Nivel de Riesgo Inherente y con fines de medición del Riesgo Residual para instituciones multinacionales con más de Ocho Millones de clientes; ha implantado y desarrollado consultorías para la creación y adecuación de Procesos, Políticas, Normativas y Procedimientos Internos de Cumplimiento, ha diseñado Tecnologías y Sistemas de Información Antilavado y de combate de otros Crímenes Financieros. Roderick también ha evaluado sistemas de control interno a los fines de aumentar la efectividad de los sistemas; ha servido como Auditor Especial Invitado en Procedimientos de Inspección y Fiscalización Corporativa, se especializa en agregar valor a las organizaciones que pretendan diversificar su portafolio corresponsal, con vasta experiencia en la ejecución de Auditorias Transaccionales Especializadas (Look-back’s); ha liderado Estudios de Derecho Comparado para instituciones multinacionales con fines de alineación de procesos e incorporación de estructuras de Gobierno Corporativo. Es Consultor Técnico en Procedimientos Criminales. En adición a lo anterior, Roderick ha servido como Profesor y Docente para El Instituto de Altos Estudios de Derecho y el Instituto de Desarrollo Profesional de los Colegios de Contadores Públicos y ha colaborado con el Estado Venezolano en el desarrollo de las normativas Antilavado del país desde el seno de la Asociación Bancaria. Dentro de sus concreciones académicas más importantes esta la co-autoría del Libro: Riesgos y Retos de la Banca en Venezuela. (ISBN: 980-263-402-6).

Como conferencista, ha presentado sus conocimientos en los foros de más alto reconocimiento internacional en el combate de los crímenes financieros en Los Estados Unidos, México, Panamá, Colombia, República Dominicana, Curazao, Uruguay y Venezuela a cargo de la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero (ACAMS), La Asociación Bancaria de Panamá (ABP), el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), Instituto de Altos Estudios Profesionales (IDAEP), KPMG, BBVA, Ecopetrol, Siemens, entre otros.

Roderick es Abogado egresado de la Universidad Santa María, con estudios de Especialización y Perfeccionamiento Bancario de la Universidad Simón Bolívar. A su vez se encuentra por FIBA con su certificación de CPAML y además como Especialista Antilavado por la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero (ACAMS).

Roderick Schwarz es totalmente bilingüe del idioma español e inglés.