Miguel Yépez, AMLCA

Miguel Yépez,  Consultor Senior

Consultor Senior

El Ing. Miguel Yépez Cervantes es un Senior Consultant y representante de la firma de consultoría CSMB International, Inc. desde el año 2009, desempeñando múltiples tareas relacionadas al tema de debida diligencia y en prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo. Previo a unirse a la firma CSMB, la trayectoria laboral del Ing. Yépez estuvo enfocada, principalmente, en el sector Bancario y Financiero, durante más de 20 años. Ha participado en entidades tales como Banco de Descuento de la ciudad de Guayaquil, Bank of América, Asesores de Seguros Guayaquil, Banco de Préstamos en Ecuador y Panamá, y OMG  Seguros. Entre los cargos que desempeñó en estas instituciones, el Ing. Yépez ha realizado funciones como Supervisor de Operaciones, Jefe de Operaciones, Jefe de Cuentas Corrientes, Sub-gerente de Crédito, Gerente de Negocios, Gerente en Panamá (1994-1998). Asimismo, dentro de sus cargos como Gerente,  realizó pasantías en el Banco do Brasil y TowerBank, ambos ubicados en la ciudad de Panamá.

En la función pública se desempeñó como Asesor General de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) de Ecuador. Adicionalmente, ha ejercido funciones de Catedrático Universitario en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil en la facultad de Administración de Empresas y como Asesor de negocios y exportaciones en empresas del medio ecuatoriano y panameño, tales como Multilock, Cabinet Center, Frenopreciso, Metrosistemas, entre otras.

Miguel, es Ingeniero Comercial graduado en la Universidad Laica “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil con título otorgado por la facultad de Administración de Empresas, y ha cursado estudios en computación en la Universidad Santa María la Antigua y Marketing en la Universidad Latina, ambos centros universitarios ubicados en la ciudad de Panamá. Además, cuenta con la prestigiosa certificación AMLCA en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo otorgada por FIBA (Florida Bankers Association) y FIU (Florida International University.) A su vez, ha realizado cursos y seminarios en análisis e interpretación de estados financieros, tesorería, contabilidad bancaria, atención al cliente (imagen corporativa), finanzas, recursos humanos, ventas, seguros generales, fraude electrónico, macroeconomía, y diseño e interpretación de Matrices riesgo para prevención de lavado de dinero.