Julio C. Aguirre, CPAML

Julio Aguirre, CPAML – Presidente de CSMB (Panama), S.A.
Julio Aguirre, ALMCA, AM

Presidente de CSMB
(Panama), S.A.

Con 27 años de experiencia bancaria, el Sr. Julio Aguirre se desempeña como Presidente de CSMB (Panama), S.A. y como SVP y Senior Consultant de CSMB International, Inc.

Previo a unirse a CSMB International, Inc. y fundar la subsidiaria CSMB (Panamá), S.A., la trayectoria profesional del señor Aguirre incluye el haberse desempeño por más de 11 años como del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. – Bladex, y por más de 16 años en Banco Internacional de Panama (Bipan) como Gerente Financiero, Senior Vice Presidente de Compliance y Vicepresidente de Operaciones.

El Sr. Aguirre cuenta con una Licenciatura en Contabilidad de la Universidad Nacional de Panamá, una Maestría en Administración de Negocios con Énfasis en Banca y Finanzas, así como un Post-Grado en Alta Gerencia de la Universidad Latina de Panamá. Igualmente, el señor Aguirre cuenta con un Diplomado en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y la certificación “CPAML – Certified Professional in AML”. Su conocimiento de la materia le permite administrar el riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, tanto en Panamá Latinoamérica y el Caribe, como en los Estados Unidos de Norteamérica.

El señor Aguirre ha desarrollado e implementado con éxito metodologías de enfoque basado en riesgos y control interno que han permitido un manejo alineado y adecuado a los estándares internacionales y de GAFI tanto para un banco con productos y servicios para clientes de consumo, empresarial, corporativo, gobierno y de corresponsalía, siendo que uno de los bancos estaba obligado a cumplir regulaciones de los Estados Unidos de América. Igualmente, su experiencia incluye el haber implementado con éxito en las dos instituciones donde ha trabajado todo lo relacionado a la Función de Cumplimiento, lo cual lo califica como experto en estos temas. En adición, el señor Aguirre desarrolló e implementó todo lo relacionado a los Principios de Gobierno Corporativo requeridos para un emisor extranjero de la Bolsa de Valores de Nueva York, perfeccionado la política conozca a su empleado y el cumplimiento del código de conducta.

Julio Aguirre es miembro del Comité de Prevención de Lavado de Dinero de FELABAN, donde ha sido miembro de la Junta Directiva por varios años consecutivos, siendo que actualmente ocupa el puesto de Primer Vicepresidente. En la actualidad es Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, así como también Presidente del Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá. Igualmente, es miembro del Comité Latinoamericano para la prevención de Lavado de Dinero y otros Delitos Financieros de ACAMS. El señor Aguirre cuenta con varios escritos para FELABAN, siendo uno de estos “Un Enfoque de Prevención Basado en los Riesgos Identificados”.
Ha participado como miembro del “US-LA PSD Steering Group meeting” para el diálogo entre el sector público y privado de los Estados Unidos de América, así como capacitador internacional en países como: U.S.A., Guatemala, Ecuador, Brasil, Argentina, República Dominicana, Venezuela, Costa Rica, Honduras, Perú, Paraguay, El Salvador, Puerto Rico, Inglaterra y Panamá.

Es coordinador académico del Instituto Bancario Internacional en los diferentes diplomados que se han realizado, relacionados a la Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, siendo facilitador en cada uno de ellos. En Panamá es coordinador académico y profesor de la Certificación denominada los cuales son emitidos por el Florida International University (FIU), Miami, Florida, USA, El Instituto de Prevención de Lavado de Dinero (FIBA AML INSTITUTE) del Florida International Bankers Association, Miami, Florida, USA y el Instituto Bancario Internacional de Panamá, brazo académico de la Asociación Bancaria de Panamá.

Fue profesor titular de pre-grado en la Universidad Latina de Panamá por 15 años, dictando la Cátedra de Finanzas Internacionales, Banca Internacional, Finanzas I y II. En la Universidad Interamericana es titular de la Cátedra de Maestría denominada Gestión Financiera I y II e imparte los módulos: “Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales” y “Cuentas Corrientes” de la Maestría de Derecho Bancario en la Universidad Santa María la Antigua (USMA).

Julio Aguirre es bilingüe del idioma español e inglés.