José David Rodríguez, AMLCA

José David Rodríguez, Gerente Ejecutivo & Senior Consultant

Gerente Ejecutivo & Consultor Sénior

José David Rodríguez, Gerente Ejecutivo & Consultor Senior de CSMB, es abogado con experiencia en el cumplimiento legal en el sector bancario y empresarial. Antes de unirse a CSMB, el Sr. Rodríguez trabajó como abogado y oficial de cumplimiento en Banco Finantia, y también prestó asesoramiento jurídico y de cumplimiento regulatorio en Citco Fund Services. En estas posiciones, el Sr. Rodríguez llevó a cabo procesos de AML/KYC y Due Diligence, realizando estudios sobre los beneficiarios finales, además de preparar informes jurídicos y presentaciones de las nuevas regulaciones. Asimismo, llevó a cabo investigaciones de los beneficiarios finales analizando estructuras complejas de grupos empresariales, de sociedades en paraísos fiscales y de sociedades instrumentales para propósitos específicos (SPV).

El Sr. Rodríguez ha formado parte de los equipos jurídicos de multinacionales como Ferrovial S.A., Alcampo S.A., (Grupo Auchan) y Grupo Gransolar. Asimismo, ha trabajado como abogado para PwC (PriceWaterHouseCoopers), donde ha preparado informes para el Banco de España y el Banco Central Europeo. De igual modo, en todas estas posiciones, el Sr. Rodríguez ha redactado y negociado todo tipo contratos comerciales, ha constituido sociedades mercantiles y ha prestado asesoramiento jurídico a empresas multinacionales.

José es Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, España, y tiene un Master en Asesoría Jurídica de Empresas (LLM) del IE Business School de Madrid. Además, tiene un postgrado en Gestión Internacional de Negocios de la Universidad de Miami. Además, está certificado como Especialista en contra del Lavado de Dinero (AMLCA) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU).

 

José David Rodríguez es bilingüe en español y en inglés.