Ernesto Larrea, AMLCA

Ernesto Larrea,Vice Presidente & Consultor Sénior
Vice President & Senior Consultant

Vicepresidente & Consultor Sénior

E l Sr. Larrea es un ejecutivo de banca internacional con más de 30 años de experiencia en el sector. Su actividad profesional se ha centrado en la corresponsalía bancaria en América Latina y en el Caribe, y además posee amplios conocimientos del sector financiero comercial en la región. A lo largo de su trayectoria profesional, ha desarrollado numerosas relaciones en el sector financiero a través de la satisfacción de las necesidades de sus clientes, cumpliendo de igual modo con los objetivos corporativos en los préstamos, depósitos e inversiones.

El Sr. Larrea es Vicepresidente y Consultor Sénior en CSMB, enfocándose en las prácticas de Gestión de Riesgos y Comercio Internacional. Antes de unirse a CSMB, el Sr. Larrea fue Vicepresidente y Oficial de Banca corresponsal con Banesco, USA., donde comenzó y desarrolló la unidad de banca corresponsal internacional en el banco. En este papel, implementó políticas, procedimientos, productos y límites para establecer relaciones con las instituciones financieras de América Central, Caribe y Venezuela. Específicamente, fortaleció la supervisión del cumplimiento normativo conforme a la Ley de AML y la BSA preparando informes, y recomendando la aprobación de políticas internacionales internas de riesgos y actuando como el Responsable de Riesgos del país.

Previamente, el Sr. Larrea fue Vicepresidente de banca internacional en el Banco de Miami, donde fue responsable de relaciones con las instituciones financieras en América Central, Caribe y América del sur, así como de sus finanzas, comercio internacional, marketing y servicios de tesorería, además del manejo de las evaluaciones de riesgo del país. En este papel, él consolidó la supervisión del cumplimiento a través de la preparación de informes y afianzó sus relaciones con los bancos en el mercado. Antes de ingresar al Banco de Miami, el Sr. Larrea trabajó como Gerente de Corresponsal para el Banco Internacional de Costa Rica, Agencia de Miami (BICSA) donde amplió su cartera de clientes de América Latina, destacando el incremento de clientes institucionales donde se incluyen bancos comerciales, instituciones de gobierno y los bancos centrales.

El Sr. Larrea, identificó, desarrolló y maximizó las relaciones con las instituciones financieras a través de la financiación de las operaciones de comercio productos de depósito e inversión, consiguiendo el aumento de los ingresos activos y el aumento de la base del depósito. Él también aumentó la cartera de préstamos de 50 millones a 200 millones de dólares aproximadamente y de depósitos hasta aproximadamente un promedio de 100 millones de dólares.

El Sr. Larrea tiene una maestría en Negocios Internacionales de Florida International University y una Licenciatura en Negocios de la Universidad de Minnesota – Carlson School of Business.

Además, está certificado como Especialista en contra del Lavado de Dinero (AMLCA) por la Florida International Bankers Association (FIBA) y la Florida International University (FIU).

El Sr. Larrea es bilingüe en inglés y en español, y con amplios conocimientos de portugués.