¿Quiénes somos?

Ofreciendo una amplia gama de servicios de investigación y consultoría

Servicios de Consultoría Financiera

CSMB es una firma de consultoría de gestión de riesgos y enfocada a instituciones y agencias de bancos extranjeros ubicados en los Estados Unidos y en toda América Latina, así como los bancos centrales y el brazo judicial de los gobiernos extranjeros.

Experiencia

CSMB es una firma de consultaría de servicios financieros con más de 17 años de experiencia al servicio de las instituciones y agencias de bancos extranjeros ubicados en los Estados Unidos y en toda América Latina, así como a los bancos centrales y en el brazo judicial de los gobiernos extranjeros. La firma ofrece una amplia variedad de servicios de investigación y consultoría específicos para la gestión de riesgos, cumplimiento normativo, banca internacional, investigaciones forenses financieras derivadas de denuncias de fraude y lavado de dinero, y la formación y desarrollo profesional. CSMB cuenta con un equipo altamente preparado y cualificado de talento profesional para todas sus operaciones en los Estados Unidos, América Central y del Sur, acostumbrados a las prácticas en cada país y en los marcos regulatorios de los organismos de cada región. Conscientes de las exigencias cambiantes de la comunidad nacional e internacional de servicios financieros, CSMB está constantemente informado y actualizado con los estándares de la industria y las mejores prácticas.

Industrias

IndustriasGobiernoCorporativo
Nuestra profunda experiencia en la industria de servicios financieros abarca desde la banca tradicional hasta los métodos de pagos electrónicos más modernos, incluyendo valores, crédito, seguros, y otros muchos segmentos dentro de la industria. La firma ha trabajado en conjunto con más de 200 clientes en el sector que van desde las grandes instituciones multinacionales a las entidades locales y regionales. Todos nuestros directores han desempeñado posiciones de alto nivel en el sector de servicios financieros, lo cual continua siendo un pilar clave de la estrategia de CSMB.
CSMB cuenta con una amplia cartera de servicios para el sector público. La firma ha prestado sus servicios a los gobiernos en la región LATAM durante más de 17 años. Los servicios de la firma para este sector incluyen el desarrollo de los procesos de enfoque de supervisión basado en riesgos, el desarrollo de metodologías de evaluación de riesgos, y en investigaciones.
El área de Prácticas Corporativas de CSMB se centra en proporcionar servicios para el desarrollo y evaluación de programas de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA”) y Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT) y capacitación para todos los niveles de una entidad. La empresa también ofrece servicios de asesoramiento para la financiación del comercio internacional a clientes corporativos en transacciones transversales a LATAM, así como LATAM a EE.UU..